根据纽约东区联邦检察官办公室发布的声明，检察官指控数字资产公司SafeMoon 的创办人Kyle Nagy、执行长Braden John Karony 和技术长Thomas Smith 犯下共谋证券诈欺罪、共谋电汇诈欺罪和洗钱共谋罪，故意误导投资者并挪用数百万美元购买客制化保时捷跑车、其他豪车和房地产。

John Karony 和Thomas Smith 已于周三（1日）遭检方逮捕，Nagy 仍逍遥法外。纽约东区联邦检察官Breon Peace 表示：

「随着诈骗份子越来越多地利用数字资产误导投资人并挪用资金，我们的办公室将在最前沿追捕他们及其不义之财。我们将继续关注数字资产领域，并将那些在这一领域诈欺投资者的人绳之以法。」

法庭文件显示，SafeMoon 发行名为SafeMoon（SFM）的DeFi（去中心化金融）数字资产，SFM 市值超过90 亿美元，自2021 年3 月推出以来，SFM 持有者已超过200 万人。

SafeMoon 的每笔交易都会透过智能合约自动征收10% 的税，其中5% 会存入指定的SFM 流动性池，被告向SFM 投资人推销称「锁定」的SFM 流动性池将防止开发者从中受益。检察官表示：

「实际上，被告被指控仍保留对SFM 流动性池的访问权，他们利用这一权限故意转移和挪用SFM 流动性池中价值数百万美元的代币，以谋取个人利益。」

美国证券交易委员会（SEC）周三也对Smith、Nagy 和Karony 提出指控，涉嫌欺诈和提供未注册证券。SEC 称SafeMoon 是一种「加密资产证券」，并称这三名高管未能兑现承诺的利润，还挪用投资者的资金供个人使用。

根据SEC 发布的新闻稿，2021 年3 月12 日到4 月20 日期间，SafeMoon 的价格暴涨了55,000% 以上，市值超过57 亿美元，然后在2021 年4 月20 日，当公众得知SafeMoon 的流动性池并未如其声称的那样锁定时，其价格暴跌了近50%。在这次暴跌之后，Karony 和Smith 被指控利用挪用的资产大量购买SafeMoon 以支撑其价格并操纵市场，Karony 还利用他在交易平台上开设的帐户买卖SafeMoon 以制造市场活跃的假象。

根据CoinMarketCap 的数据，在被当局起诉的消息发布后，SFM 代币暴跌约45%，截稿前交易价格为0.00009515 美元。